美国司法部9月25日公布，37岁的越南籍男子Trung Nguyen Van因涉嫌参与一宗加密货币投资骗局的资金转移，在密苏里西区面临两项洗钱指控。他9月24日在洛杉矶联邦法院首次出庭。诉状提出的是指控，不代表法庭已认定他有罪。
检方称，一名受害者在2024年6月至8月间，以为自己正向名为Triangle的平台投资，转出价值约1600万美元的加密货币。调查人员称，其中部分款项可以追踪到Van控制的钱包，包括8月的一笔超过56.9万美元的转款；资金收到后很快又被转往私人钱包。公告没有说Van独自取得了这名受害者的全部1600万美元。
检方还说，2018年2月至2024年12月，相关钱包从针对美国居民的多宗疑似电信欺诈中收到约5328万美元加密资产。这是多年间流入相关钱包的金额，不是本案单名受害者的损失，也不能据此认定所有转款都已由被告个人获利。其他受害者报告的共同经历，是有人在网上建立信任，推荐投资网站，账户显示获利后却无法把钱提出来。
遇到网上认识的人介绍加密货币投资时，先核对平台是否真实、能否独立验证公司和监管信息；不要因为账户页面显示盈利就继续转入更多钱。任何要求先缴税、手续费或保证金才能提款的说法，都应视为强烈警讯。怀疑受骗时，不要再转款，立即保存聊天记录、网址、钱包地址、交易哈希和转款时间，联系所用交易平台并向执法机关报案。
公开公告尚未说明这名受害者能否追回资金，也未公布此案与纽约居民或华人社区有直接关联。本文配图为AI生成的反诈示意图，不代表涉案平台或真实钱包页面。
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