Documented 9月4日发布调查报道，讲述纽约华人移民 H.L. 被加密货币“杀猪盘”诈骗的经历。报道说，H.L. 在2025年7月曾站在皇后区一家华人超市外，手里拿着装有现金的袋子，等待诈骗者安排的陌生人接头。
据报道，H.L. 50多岁，2016年从中国移居美国。诈骗最初从一条中文短信开始，对方自称“Mike”，语气像旧识问候。H.L. 以为可能是自己以前认识的人，便开始回复。
Documented 报道称，双方随后通过手机联系数月。“Mike”先以日常聊天、关心和个人经历取得信任，之后才开始推荐加密货币投资。H.L. 后来通过对方安排的“接收人”交付现金。
报道说，H.L. 在三个月内先后把13万美元现金交给三名陌生人，其中大部分来自出售她在法拉盛房产所得。她说，对方告诉她，无论住在哪里，都可以派人上门或到附近地点取现金。
Documented 还提到另一名皇后区居民 Jen Liu 的经历。Liu 通过中文卡拉 OK 应用 WeSing 结识一名自称 Jason Chen 的男子，后来损失近10万美元。她的资金流向曾由 Documented 与调查人员追踪，部分线索指向与柬埔寨相关的洗钱网络。
FBI 把这类案件称为 confidence-enabled cryptocurrency investment fraud，即基于信任关系的加密货币投资诈骗。诈骗者通常通过短信、社交平台、交友软件或工作机会接触受害者，长期建立关系，再引导受害者把钱投入看似盈利的平台。
FBI 2025 年互联网犯罪报告显示，涉及加密货币的投诉造成超过110亿美元损失；60岁以上人群报告损失约77亿美元。FBI 还表示，Operation Level Up 已主动通知数千名潜在受害者，试图在他们继续转账前阻止损失扩大。
Documented 报道援引 Operation Shamrock 创办人 Erin West 的说法称，现金收取人员网络正在扩大，法拉盛和洛杉矶蒙特利公园是相关网络的两个重要中心。报道还称，部分收款人员可能知道自己在协助犯罪，另一些人可能并不知道资金来源。
报道指出，语言障碍、加密货币交易复杂、跨境犯罪网络和受害者羞耻感，使许多华人移民受害后难以及时报警或追回损失。H.L. 曾到法拉盛辖区报案，但拿到的是英文说明，后来在社区反诈志愿者帮助下才向 FBI 提交报告。
FBI 提醒，遇到陌生人或久未联系的人推荐加密货币投资、要求转到加密聊天软件、承诺高回报、催促尽快投入、要求避开家人或理财顾问，或提现时被要求追加税费和手续费，都应高度警惕。
如怀疑自己遭遇加密货币投资诈骗，应立即停止汇款，并向 FBI Internet Crime Complaint Center 提交报告。已经被骗的人也要警惕所谓“追款公司”“律师团队”或“内部渠道”，这类二次诈骗可能继续索取手续费。
本文依据 Documented、FBI 和 DOJ 公开资料整理。配图为 AI 生成的新闻示意图，不代表真实受害者、真实收款人员或真实接头现场。
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