美国司法部9月9日宣布，Scam Center Strike Force 与财政部采取联合行动，打击名为 Xinbi Guarantee 的中文非法诈骗服务市场。司法部称，该平台通过 Telegram 运作，为东南亚诈骗中心提供建站、洗钱和招募人员等服务。
司法部称，Strike Force 与财政部一天内限制约5200万美元涉诈骗洗钱加密资金，使该 Strike Force 累计限制资金总额达到约9.38亿美元。美国财政部 OFAC 同日将 Xinbi Guarantee 列为重大跨国犯罪组织，并制裁两个为其核心运营提供数字货币和金融服务支持的实体。
根据司法部通报，Xinbi 是一个中文非法市场，卖家在 Telegram 频道中向诈骗中心运营者推销服务，包括制作虚假投资网站、清洗从电信诈骗受害者处骗来的资金，以及招募人员进入东南亚诈骗园区。司法部称，该频道主要使用中文。
司法部称，华盛顿特区联邦法院9月7日批准查封相关 Telegram 频道。执法部门还查封 Xinbi 用于收取卖家付款的两个加密钱包，其中合计约1200万美元，并寻求限制另外47个被认为与 Xinbi 网络洗钱或诈骗服务商有关的钱包。
财政部通报称，东南亚诈骗中心每年从美国受害者处骗走数十亿美元。财政部长 Scott Bessent 表示，相关诈骗中心对美国受害者造成严重经济损失。
司法部还称，Strike Force 已派团队前往马达加斯加，协助当地执法部门取缔13个由中国有组织犯罪集团运营的诈骗园区。该团队协助处理超过3200台电子设备，并基于近400名被捕人员的访谈展开调查，其中至少约30人被称为诈骗园区的中国籍负责人，之后由中国政府遣返回中国。
美国司法部在通报中援引华盛顿特区联邦检察官 Jeanine Ferris Pirro 的说法称，如果中国有组织犯罪能像点外卖一样购买定制网站和洗钱服务，那么每一个有退休账户的美国人都处在风险范围内。该说法反映出美国执法机关对诈骗产业链平台化的关注。
这类案件对华人读者有现实意义。许多杀猪盘、假投资、假客服和加密货币诈骗背后，不只是单个骗子，而是一整套市场化服务：建站、话术、收款、洗钱、人员招募和跨境园区管理。看到所谓高回报投资、币圈项目或陌生人带单时，应格外谨慎。
本文依据美国司法部、美国财政部 OFAC 和 Scam Center Strike Force 公开通报整理。配图为 AI 生成的新闻示意图，不代表真实 Telegram 页面、真实钱包界面或真实执法现场。
