美国司法部10月23日公布，44岁中国籍男子Zheng Zhao已从荷兰被引渡至美国，并在加州中区联邦法院出庭。他被指涉嫌参与一个从柬埔寨诈骗园区运作、针对美国居民的加密货币投资骗局。引渡和出庭是案件的新进展，并不代表Zhao已经被判有罪。
司法部称，调查人员目前识别出174名美国受害者。据起诉材料，团伙成员先通过社交平台、电话、短信或交友网站与受害者建立联系，再推荐看似可以获利的数字资产投资，并引导他们在仿冒交易平台的网站汇款。平台上显示的盈利数字并不等于真实收益；当局指称，受害者投入的资金实际被转走。
检方描述的资金路线跨越多个国家：受害者的钱先进入同伙控制的美国银行账户，再经空壳公司和境外账户转移。司法部称，超过3690万美元从相关美国账户汇往巴哈马Deltec Bank的同一个账户，随后被兑换成稳定币USDT，转入柬埔寨控制的钱包。这个数字是检方追踪到的资金流向，不是Zhao个人获利，也不等于全部174名受害者最终已确认的损失总额。
Zhao于2025年8月被控共谋洗钱，若定罪，最高可面临20年监禁。同案已有八名共谋者认罪，但他们的认罪不能替代对Zhao本人的审判。关于他个人在每一步资金转移中的具体责任，仍须由法院审理。
这类骗局通常不从投资网站开始，而从一条陌生私信、一通电话或交友聊天开始。若对方很快转向所谓加密货币投资，要求在陌生网站开户、向个人或不熟悉的账户汇款，或提现时再交税费和手续费，就应暂停付款；不要只凭页面显示的余额判断钱还在。已经汇款的读者应保存聊天记录、平台网址、转账凭证、钱包地址和交易编号，尽快联系银行，并向FBI网络犯罪投诉中心IC3报案。
本文配图为AI生成的新闻示意图。
